Registro dei titolari effettivi, pubblicate le specifiche tecniche per la comunicazione

Le norme antiriciclaggio hanno previsto l’iscrizione in una specifica sezione del Registro Imprese delle informazioni relative ai titolari effettivi per le imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e cooperative) e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico registro previsto da DPR 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e trust.

Recentemente sono state approvate le specifiche tecniche e il modello (“TE - titolarità effettiva”) per tale adempimento. So ricorda che per la comunicazione è necessaria la firma digitale dell’amministratore della società.

Per la piena operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, si attende lo specifico provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento.