Antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi

Le norme antiriciclaggio prevedono l’iscrizione in una specifica sezione del Registro Imprese delle informazioni relative ai titolari effettivi per i seguenti soggetti:

• imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e cooperative);
• persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico registro previsto da DPR 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e trust.

Il termine di invio della (prima) comunicazione in esame non è ancora individuato: le disposizioni attuative per tale comunicazione prevedono l’invio delle informazioni al competente Registro Imprese tramite “ComUnica”, per il quale sarà necessario aggiornare le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio. Entro l'8 agosto 2022 uno nuovo decreto attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni dei titolari effettivi ed entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dovranno essere effettuate le comunicazioni in esame.
In aggiunta alla comunicazione delle variazioni che si verificano successivamente, è prevista anche la conferma annuale dei dati già comunicati.