01/06/2022

Antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi

Le norme antiriciclaggio prevedono l’iscrizione in una specifica sezione del Registro Imprese delle informazioni relative ai titolari effettivi per i seguenti soggetti:
  • imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e cooperative);
  • persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico registro previsto da DPR 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e trust.
Il termine di invio della (prima) comunicazione in esame non è ancora individuato: le disposizioni attuative per tale comunicazione prevedono l’invio delle informazioni al competente Registro Imprese tramite “ComUnica”, per il quale sarà necessario aggiornare le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio. Entro l'8 agosto 2022 uno nuovo decreto attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni dei titolari effettivi ed entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dovranno essere effettuate le comunicazioni in esame.
In aggiunta alla comunicazione delle variazioni che si verificano successivamente, è prevista anche la conferma annuale dei dati già comunicati.
 
 
 
 
 
 
 
Condividi. Consiglia questa news ai tuoi amici.
 
 
 

Il tuo interlocutore

 
 

Andrea Pircher

Contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale
Sede: Bolzano
 
T: 0471 310 311
E-mail:
 
 
 
 
 

Potrebbe interessarti anche
 

05/02/2025

Scadenziario febbraio 2025

I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

 
 

29/01/2025

Tasso di interesse legale al 2% dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse legale viene abbassato dal 2,5% (attuale) al 2%. La modifica ha effetti anche sul piano fiscale e contributivo, in particolare interessa:
 
 

28/01/2025

ATECO, nuova classificazione 2025

L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata a partire ...
 
 

23/01/2025

Le proroghe sulle polizze e il nuovo regime Iva degli enti associativi

Rinviata al 31 marzo 2025 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per le imprese italiane, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni provocati da eventi catastrofali. Si veda in proposito quanto già
 
 
 
Contattaci